Ert val från startsidan
Generellt räkneexempel · KYB-onboarding – prototypen visas med detta upplägg.
Manuell granskning
Granskning och beslut
Ärenden med hög risk går via EDD hit innan beslut. Motiveringen är obligatorisk och blir en del av ärendets dokumenterade historik.
Fjord Logistik AS (demo)
KYB · EDD · Företrädare: Ingrid Holm · Ansvarig: Compliance
Hög riskVäntar på granskning
Hög risk – utökad kundkännedom (EDD) är genomförd i flödet och manuell granskning krävs innan beslut.
Motivering till risknivån: Ägarstruktur i flera nivåer och geografisk exponering utanför EES gav samlad risknivå hög. Flödet öppnade utökad kundkännedom (EDD).
Helio Pharma AB (demo)
KYB · CDD · Företrädare: Johan Ek · Ansvarig: Compliance
Låg riskVäntar på granskning
Motivering till risknivån: Enkel ägarstruktur, verksamhet inom EES och inga träffar i kontrollerna.
Beslutade ärenden
- Nordvik Handel AB (demo)· Godkänd – standardnivå av kundkännedom (CDD) · omprövning om 24 månader