Ert fokusområde: Finansiella tjänster och fintech · KYB-onboarding · Demon illustrerar ett generellt KYB-arbetsflöde som anpassas efter verksamhetens rutiner.
Efter beslut
Löpande uppföljning
Risknivån styr intervallet: låg risk omprövas inom 24 månader, medel inom 12 månader och hög inom 6 månader med aktiv bevakning.
- Låg risk · CDD
Nordvik Handel AB (demo)Planerad omprövning
Nästa omprövning: om 24 månader Bevakning: Ägarförändringar
Påminnelse går till ansvarig roll: Compliance
Spårbar dokumentation
Varje moment, underlag och beslut ligger kvar i ärendets historik med tidsstämpel och roll. Vid en omprövning börjar granskaren därför inte från noll.
Nästa steg
Praxis i er organisation
Organisationer som vill utvärdera hur samma struktur kan användas i sina egna complianceprocesser kan skicka en förfrågan.