Löpande uppföljning

Risknivån styr intervallet: låg risk omprövas inom 24 månader, medel inom 12 månader och hög inom 6 månader med aktiv bevakning.

Fjord Logistik AS (demo)
Nästa omprövning: om 6 månader Bevakning: Ägarförändringar och PEP-status
Påminnelse går till ansvarig roll: Compliance
Hög risk · EDD
Baltiq Consulting OÜ (demo)
Nästa omprövning: om 12 månader Bevakning: Transaktionsmönster
Påminnelse går till ansvarig roll: Compliance
Medel risk · CDD
Anna Lindqvist (demo)
Nästa omprövning: om 12 månader Bevakning: PEP-status
Påminnelse går till ansvarig roll: HR
Medel risk · CDD
Helio Pharma AB (demo)
Nästa omprövning: om 24 månader Bevakning: Ägarförändringar
Påminnelse går till ansvarig roll: Compliance
Låg risk · CDD
Nordvik Handel AB (demo)
Nästa omprövning: om 24 månader Bevakning: Ägarförändringar
Påminnelse går till ansvarig roll: Compliance
Låg risk · CDD

Spårbar dokumentation

Varje moment, underlag och beslut ligger kvar i ärendets historik med tidsstämpel och roll. Vid en omprövning börjar granskaren därför inte från noll.