Manuell granskning
Granskning och beslut
Ärenden med hög risk går via EDD hit innan beslut. Motiveringen är obligatorisk och blir en del av ärendets dokumenterade historik.
I granskningskön (2)
Helio Pharma AB (demo)
KYB · CDD · Handläggare: Johan Ek · Ansvarig: Compliance
Låg riskVäntar på granskning
Beslutsunderlag
Riskklassificering
Låg risk · CDD
Enkel ägarstruktur, verksamhet inom EES och inga träffar i kontrollerna.
Relevanta kontroller
Manuell compliancegranskning med dokumenterad motivering
Krav: Dokumenterat godkännande enligt intern KYB-rutin · Intern rutin för KYB-onboarding
Inga separata underlag registrerade i demon för detta ärende.
Beslutade ärenden
- Nordvik Handel AB (demo)· Godkänd – standardnivå av kundkännedom (CDD) · omprövning om 24 månader
Nästa steg
Praxis i er organisation
Organisationer som vill utvärdera hur samma struktur kan användas i sina egna complianceprocesser kan skicka en förfrågan.