Ert fokusområde: Finansiella tjänster och fintech · KYB-onboarding · Demon illustrerar ett generellt KYB-arbetsflöde som anpassas efter verksamhetens rutiner.
Styrt arbetsflöde
KYB-onboarding
Tio moment i fast ordning. Handläggaren ser bara nästa steg – granskaren ser fullständig status och resultatet direkt i översikten.
Ärende:
Steg 7 av 10
Hög risk · EDDÄrendet väntar på granskning
Onboardingarbetet är avslutat. Ärendet är förberett för beslut och väntar nu på manuell granskning.
- Status
- Väntar på granskning
- Risk
- Hög · EDD
- Nästa omprövning
- Om 6 månader
Nästa steg
Praxis i er organisation
Organisationer som vill utvärdera hur samma struktur kan användas i sina egna complianceprocesser kan skicka en förfrågan.